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公告本公司2019年股東常會重要決議事項 新聞日期:2019/6/12
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1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:(1)承認2018年度決算表冊案。(2)承認2018年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。(10)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。董事當選人:黃建中吳志明黃義程張茂在獨立董事當選人:蔡揚威李有璋張中星(11)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其它應敘明事項:無

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